Asset Tracing & Schadensbegrenzung

Wenn Vermögenswerte verschwunden sind, zählt jede Stunde.

Nach einem Betrugsfall oder einer unrechtmässigen Transaktion entscheidet die erste Reaktion über den verbleibenden Handlungsspielraum. system360 unterstützt Sie diskret von der ersten Lagebeurteilung bis zur koordinierten Sicherung und Rückforderung von Vermögenswerten.

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Warum Asset Tracing & Schadensbegrenzung mit system 360

Strukturierte Spurensicherung

system 360 rekonstruiert, soweit möglich und notwendig, Transaktionsflüsse, sichert relevante digitale und dokumentarische Spuren und bereitet die Erkenntnisse strukturiert auf. Alle Schritte werden nachvollziehbar dokumentiert, sodass eine belastbare Grundlage für die nächsten Massnahmen entsteht und die Nachvollziehbarkeit der Belege gewahrt bleibt.

Koordinierte Reaktion

system 360 koordiniert die Zusammenarbeit zwischen internen und externen Stellen, damit Informationsflüsse geordnet bleiben und keine zeitkritischen Schritte verloren gehen. Vorgehen und Entscheidungen werden abgestimmt vorbereitet und nachvollziehbar dokumentiert

Belastbare Dokumentation

system 360 bereitet alle relevanten Erkenntnisse strukturiert auf und stellt sie in einem nachvollziehbaren Report zusammen. Dieser dient als Grundlage für rechtliche Schritte, Versicherungsabklärungen oder die Kommunikation mit Behörden – klar, konsistent und sachlich dokumentiert.

Schnelligkeit schafft Spielraum

Erste Stunden zählen

Je früher eine koordinierte Reaktion einsetzt, desto grösser ist die Chance, Vermögenswerte zu identifizieren und mögliche Rückforderungsoptionen offen zu halten. system 360 unterstützt Sie dabei, die erste Phase strukturiert zu steuern und typische Fehler zu vermeiden. Unkoordinierte Kommunikation, vorschnelle Schritte oder versäumte Sicherungsmassnahmen können die spätere Aufarbeitung erschweren. system 360 hilft, vorhandene Informationen systematisch zu erfassen, interne Stellen einzubinden und externe Partner gezielt zu koordinieren. Alle Schritte werden nachvollziehbar dokumentiert, sodass eine verlässliche Grundlage für die weiteren Massnahmen entsteht.

Wann ist es zwingend

Unautorisierte Zahlung

Szenario:
Eine Zahlung wurde ausgelöst, die sich im Nachhinein als unberechtigt oder manipuliert herausstellt.
Risiko:
Zeitverlust und unkoordinierte Reaktionen erschweren die Nachverfolgung der Zahlungsflüsse und verringern die Chancen, Vermögenswerte zu sichern.
Lösung:
system 360 unterstützt bei der raschen Einordnung des Vorfalls, rekonstruiert soweit möglich die Transaktionswege und stimmt die nächsten Schritte mit Bank, Legal und weiteren Beteiligten ab.

Auffällige Transaktionen

Szenario:
Ungewöhnliche Zahlungsbewegungen oder Kontostrukturen werfen Fragen zur Herkunft oder Verwendung von Vermögenswerten auf.
Risiko:
Unklare Transaktionsabläufe führen zu Unsicherheit über Umfang, Beteiligte und mögliche Vermögensbewegungen.
Lösung:
system 360 analysiert die vorhandenen Informationen, ordnet Zahlungsströme und Strukturen ein und schafft eine nachvollziehbare Grundlage für weitere Abklärungen.

Verdacht auf interne Beteiligung

Szenario:
Hinweise deuten darauf hin, dass interne oder nahestehende Personen an einer Vermögensverschiebung beteiligt sein könnten
Risiko:
Unstrukturierte interne Abklärungen können relevante Belege gefährden und zu Fehlentscheiden führen.
Lösung:
system 360 unterstützt bei der strukturierten Sicherung von Informationen und sorgt für eine nachvollziehbare Aufarbeitung der Sachlage.

Der Asset Tracing Prozess

  1. 1. Briefing

    Schadenslage, Transaktionsumfang und beteiligte Parteien klären

  2. 2. Scope

    Relevante Konten, Systeme, Personen und Zeiträume abgrenzen

  3. 3. Investigation

    Transaktionsflüsse rekonstruieren und Vermögenswerte identifizieren

  4. 4. Analyse

    Rückforderungsoptionen bewerten und Strategie abstimmen

  5. 5. Report

    Findings dokumentieren und Grundlagen für rechtliche Schritte schaffen

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