Asset Tracing Advisory

Diskrete Vermögensaufspürung, wenn Fakten über Optionen entscheiden.

Wenn Vermögenswerte verschwinden oder Strukturen intransparent sind, braucht es Klarheit statt Vermutungen. system360 unterstützt Sie vertraulich von der ersten Hypothese bis zum verwertbaren Report, national und grenzüberschreitend.

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Warum Asset Tracing von system360

Strategische Ausgangsklärung

Wir definieren gemeinsam, welche Ansprüche, Risiken oder Transaktionen im Zentrum stehen und richten die Recherche konsequent darauf aus. Nicht jede Spur ist relevant. Wir priorisieren nach wirtschaftlicher Bedeutung und richten den Umfang konsequent am angestrebten Ergebnis aus.

Struktur und Einflussanalyse

Beteiligungen, wirtschaftlich Berechtigte und Kontrollverhältnisse werden dort sichtbar gemacht, wo sie für Risiko, Anspruch oder Verhandlungen entscheidend sind. Komplexe Strukturen werden nachvollziehbar eingeordnet.

Nachvollziehbare Dokumentation

Erkenntnisse, Quellenbasis und Bewertung werden klar getrennt dargestellt. So entsteht ein Report, der intern belastbar ist und extern eingesetzt werden kann.

Klarheit, die trägt

Verwertbarer Report

Sie erhalten eine Asset Tracing Beratung, die Faktenlage, Quellen und Schlussfolgerungen strukturiert zusammenführt. Hinweise werden geprüft, Zusammenhänge verdichtet und Optionen realistisch bewertet. Je nach Ausgangslage schaffen wir die Grundlage für weitere Schritte, etwa zur Sicherung oder Rückführung von Vermögenswerten. Sie erhalten eine fundierte Einschätzung der tatsächlichen Optionen auf Basis belastbarer Erkenntnisse. Vertraulichkeit, Zugriff und Dokumentationsprozesse sind klar definiert und abgestimmt.

Wann ist Asset Tracing unverzichtbar

Forderungen

Scenario:
Offene Ansprüche bestehen, doch Zahlungsfähigkeit, Vermögenslage oder Zugriffsmöglichkeiten sind unklar.
Rischio:
Entscheidungen basieren auf Annahmen. Verhandlungen verlieren Substanz, Ressourcen werden ohne realistische Einschätzung eingesetzt.
Soluzione:
Relevante Vermögenswerte identifizieren, wirtschaftliche Zusammenhänge einordnen und eine belastbare Grundlage für weitere Schritte schaffen.

Intransparente Strukturen

Scenario:
Beteiligungen, Treuhandkonstrukte oder internationale Verflechtungen erschweren die Übersicht über Eigentums- und Kontrollverhältnisse.
Rischio:
Wesentliche Verknüpfungen bleiben unerkannt, Risiken werden falsch bewertet oder Ansprüche nicht vollständig erfasst.
Soluzione:
Strukturen systematisch analysieren, wirtschaftlich Berechtigte nachvollziehbar darstellen und Vermögenswerte klar zuordnen.

Streitfälle

Scenario:
Widersprüchliche Darstellungen zu Zuständigkeiten, Beteiligungen oder Vermögenswerten führen zu Unsicherheit in Konflikt- oder Auseinandersetzungssituationen.
Rischio:
Aussage steht gegen Aussage, Entscheidungen verzögern sich und wirtschaftliche Nachteile entstehen.
Soluzione:
Strukturierte Recherche und transparente Dokumentation als sachliche Grundlage für interne Entscheide und weitere rechtliche oder strategische

Transaktionen

Scenario:
Auffällige Vermögensbewegungen im Vorfeld oder Nachgang von Verkäufen, Restrukturierungen oder personellen Veränderungen erfordern eine Einordnung.
Rischio:
Wirtschaftliche oder reputative Risiken werden zu spät erkannt, spätere Klärungen werden komplex und aufwendig.
Soluzione:
Diskrete Analyse der Vermögensstrukturen und Bewegungen mit klarer Dokumentation und nachvollziehbarer Bewertung.

Der Advisory Prozess

  1. 1. Briefing

    Klärung von Zielbild, Stakeholdern, wirtschaftlichem Kontext, Vertraulichkeit und Zeitrahmen.

  2. 2. Scope

    Definition relevanter Jurisdiktionen, Quellen, Prioritäten und klarer Grenzen.

  3. 3. Recherche

    Identifikation von Vermögenswerten, Beteiligungen und Verknüpfungen sowie Plausibilisierung der Informationen.

  4. 4. Analyse

    Einordnung von Mustern, Bewertung von Risiken und Entwicklung realistischer Handlungsoptionen.

  5. 5. Report

    Strukturierte Zusammenführung der Findings, klare Bewertung und Abstimmung der nächsten Schritte.

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Wir klären Ziel, Ausgangslage und den sinnvollsten Einstieg strukturiert und ohne unnötige Eskalation.

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